протидії корупції
та громадської
експертизи влади

ДФС

Податкова міліція Києва ліквідувала центр з мінімізації митних платежів

Податкова міліція Києва припинила діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018 року було проведено зовнішньоекономічних операцій на суму більше 30 млн грн.
Про це повідомляє начальник податкової міліції Києва Ігор Скороход.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали фізичним особам-підприємцям послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті продуктів харчування — рибної продукції із країн ЄС за заниженою вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів, від імені яких уклали зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну рибної продукції із підконтрольними компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в Литві.

У подальшому, на замовлення клієнтів-ФОПів з використанням реквізитів вказаних компаній-нерезидентів фігуранти готували пакети документів, необхідних для митного оформлення вказаних товарів. При цьому до документів вносили завідомо недостовірні відомості щодо вартості та ваги імпортованої рибної продукції та подавали їх для митного оформлення.

Імпортовані за підробленими документами ТМЦ передавалися замовникам, які здійснювали їх реалізацію на оптових та роздрібних ринках міста Києва та інших регіонах України. Замовники оплачували надані послуги готівкою, а в обліку компаній-імпортерів відображалась реалізація даної продукції в адресу інших підконтрольних компаній.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів протягом 2018 року склав понад 30 млн гривень.

За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілі вилучено 465 тисяч грн готівкою, чорнові записи, відтиски печаток підконтрольних компаній-нерезидентів, первинні господарські документи компаній-імпортерів та електронні носії інформації.

Суд прийняв несподіване рішення щодо Продана

4 лютого Солом’янський районний суд Києва  відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон колишньому виконувачу обов’язків голови ДФС Мирославу Продану, якого звинувачують у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас у САП заявили, що Продану частково продовжили строк дії процесуальних обов’язків.

«Задовольняючи клопотання частково та визнаючи обґрунтованість підозри й наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон. Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон. Мотиви прийнятого рішення на теперішній час не відомі, оскільки оголошено лише короткий його текст», – йдеться в повідомленні.

Також у САП наголосили, що рішення слідчого судді оскарженню не підлягає.

Підприємці та активісти намагались з’ясувати у ДФС, скільки на Одеській митниці працюватиме патентно-горіхова схема

У понеділок, 4 лютого, активісти ГО «Всеукраїнська народна рада протидії корупціїї та громадської експертизи влади» разом з представниками експортерів волоських горіхів у приміщенні Державної фіскальної служби зустрілися з представниками ДФС з приводу патентно-горіхової схеми. 

Підприємці та активісти ГО»Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади» зібрали факти стосовно патентно-горіхової схеми. У цій схемі задіяні  високопосадовці Одеської митниці: колишній в.о. начальника Одеської митниці Сергій Мартинов, заступник голови Володимир Передерій, начальник управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці Андрій Артеменко, завідувач сектору захисту інтелектуальної власності Одеської митниці Артем Тищенко та фахівець відділу захисту прав інтелектуальної власності управління заходів нетарифного регулювання ЗЕД Департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Гащицький, а також підприємці Антон Грицай і Іван Чорній та підконтрольні їм підприємства.

За дві години зустрічі з представниками ДФС активісти так і не почули жодної зрозумілої відповіді на поставлені запитання та не почули жодного коментаря на надані задокументовані факти.
Лише цитування Митного кодексу, який, до речі, було порушено діями одеських митників та посилання на власну некомпетентність. Хоча присутній на зустрічі представник департаменту запобігання і протидії корупції, за підсумками перемовин заявив, що докази активістів дійсно говорять про наявність корупційної схеми.
В результаті, представники ДФС відхилились від надання коментарів стосовно ними ж виданих документів щодо призупинки в замитненні вантажів, пославшись на некомпетентність.

Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади подали заяву до ДФС про злочини на Одеській митниці

У четвер, 31 січня, активісти  ГО «Всеукраїнська народна рада протидії корупціїї та громадської експертизи влади»  подали заяву про нові корупційні схеми на Одеській митниці на ім’я заступника голови ДФС Віктора Кривіцького.

Близько 20 активістів та ветеранів війни на Сході прийшли до ДФС з вимогою припинити корупційні схеми на Одеській митниці. Проте ніякої реакції з боку ДФС не було.
Про це повідомляють наші активісти з місця події.»Це говорить про те, що корупцію на Одеській митниці очолюють саме Власов (в.о. голови ДФС — ред.) і Кривіцький», — заявляють  наші активісти.
Якщо нічого не зміниться, то наша «Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади» буде звертатись до президента Петра Порошенко!

Слідкуйте за нами
Запрошуємо долучитися до Народної Ради

ПІБ (обов'язково)

E-mail (обов'язково)

Укажіть вашу освіту і покликання

Мітки