протидії корупції
та громадської
експертизи влади

ДФС

Справа Продана: кума екс-глави ДФС випустили з-під домашнього арешту

Апеляційний суд Києва скасував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту Максиму Павицькому – куму колишнього глави Державної  фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана.

Адвокат Павицького Святослав Семенович заявив, що справу проти Продана було закрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) ще 6 березня, а частину матеріалів щодо інших фігурантів передано в Генеральну прокуратуру.

Скасування запобіжного заходу Павицькому  означає зняття з нього всіх обвинувачень.

Семенович розраховує, що найближчим часом справу буде повністю закрито за всіма статтями.

Захисник наполягає, що Павицький довів, що є фактичним власником свого майна, яке купувалося на його кошти.

Крім того, експертиза телефону Павицького, проведена згідно із заявою прокурора, показала, що листування з Проданом, в якому нібито обговорювалося придбання нерухомості, ніколи не існувало. Адвокат додав, що Державне бюро розслідувань (ДБР) уже проводить розслідування щодо фальсифікації матеріалів справи.

ДФС активно готується до реформування

Державна фіскальна служба готується до розділення ДФС на митну та фіскальну службу та вже має значний прогрес у цьому напрямку.

Про це повідомив Начальник Державної фіскальної служби України Олександр Власов на сторінці у соцмережах.

Він зазначив, що до кінця 2019 року ДФС впровадить систему Е-акциз.

Він повідомив, що ДФС активізувала переговорний процес з учасниками ринку.

Так, 3 березня Власов зустрівся з представниками компанії Поліграфкомбінат «Україна», яка запропонувала варіанти запровадження автоматизованої системи «Електронна акцизна марка».

«Суть даної системи полягає у повному охопленні всіх стадій обігу підакцизних товарів на митній території України: від виробника або імпортера до моменту роздрібної реалізації підакцизних товарів», — зазначив Власов.

Для її впровадження передбачено три етапи – заміна старої акцизної марки, запровадження електронного документообігу та залучення споживача та включається система щодо руху РРО.

Попереду консультації з учасниками ринку та Міністерством фінансів.

Олександр Власов зазначив, що головна мета – зниження тіньового обігу.

Податкова міліція Києва ліквідувала центр з мінімізації митних платежів

Податкова міліція Києва припинила діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018 року було проведено зовнішньоекономічних операцій на суму більше 30 млн грн.
Про це повідомляє начальник податкової міліції Києва Ігор Скороход.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали фізичним особам-підприємцям послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті продуктів харчування — рибної продукції із країн ЄС за заниженою вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів, від імені яких уклали зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну рибної продукції із підконтрольними компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в Литві.

У подальшому, на замовлення клієнтів-ФОПів з використанням реквізитів вказаних компаній-нерезидентів фігуранти готували пакети документів, необхідних для митного оформлення вказаних товарів. При цьому до документів вносили завідомо недостовірні відомості щодо вартості та ваги імпортованої рибної продукції та подавали їх для митного оформлення.

Імпортовані за підробленими документами ТМЦ передавалися замовникам, які здійснювали їх реалізацію на оптових та роздрібних ринках міста Києва та інших регіонах України. Замовники оплачували надані послуги готівкою, а в обліку компаній-імпортерів відображалась реалізація даної продукції в адресу інших підконтрольних компаній.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів протягом 2018 року склав понад 30 млн гривень.

За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілі вилучено 465 тисяч грн готівкою, чорнові записи, відтиски печаток підконтрольних компаній-нерезидентів, первинні господарські документи компаній-імпортерів та електронні носії інформації.

Суд прийняв несподіване рішення щодо Продана

4 лютого Солом’янський районний суд Києва  відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон колишньому виконувачу обов’язків голови ДФС Мирославу Продану, якого звинувачують у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас у САП заявили, що Продану частково продовжили строк дії процесуальних обов’язків.

«Задовольняючи клопотання частково та визнаючи обґрунтованість підозри й наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон. Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон. Мотиви прийнятого рішення на теперішній час не відомі, оскільки оголошено лише короткий його текст», – йдеться в повідомленні.

Також у САП наголосили, що рішення слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідкуйте за нами
Запрошуємо долучитися до Народної Ради

ПІБ (обов'язково)

E-mail (обов'язково)

Укажіть вашу освіту і покликання

Мітки