протидії корупції
та громадської
експертизи влади

податкова міліція Києва

Податкова міліція Києва ліквідувала центр з мінімізації митних платежів

Податкова міліція Києва припинила діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018 року було проведено зовнішньоекономічних операцій на суму більше 30 млн грн.
Про це повідомляє начальник податкової міліції Києва Ігор Скороход.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали фізичним особам-підприємцям послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті продуктів харчування — рибної продукції із країн ЄС за заниженою вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів, від імені яких уклали зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну рибної продукції із підконтрольними компаніями-нерезидентами, зареєстрованими в Литві.

У подальшому, на замовлення клієнтів-ФОПів з використанням реквізитів вказаних компаній-нерезидентів фігуранти готували пакети документів, необхідних для митного оформлення вказаних товарів. При цьому до документів вносили завідомо недостовірні відомості щодо вартості та ваги імпортованої рибної продукції та подавали їх для митного оформлення.

Імпортовані за підробленими документами ТМЦ передавалися замовникам, які здійснювали їх реалізацію на оптових та роздрібних ринках міста Києва та інших регіонах України. Замовники оплачували надані послуги готівкою, а в обліку компаній-імпортерів відображалась реалізація даної продукції в адресу інших підконтрольних компаній.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів протягом 2018 року склав понад 30 млн гривень.

За результатами обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілі вилучено 465 тисяч грн готівкою, чорнові записи, відтиски печаток підконтрольних компаній-нерезидентів, первинні господарські документи компаній-імпортерів та електронні носії інформації.

З початку року податкова міліція Києва під координацією Ігоря Скорохода відшкодувала в бюджет кілька мільйонів завданих раніше збитків

Продуктивні святкові будні податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві поповнили бюджет держави декількома мільйонами, що раніше були умисно не сплачені непорядними підприємцями та завдали державі збитків у значних розмірах.

За результатами заходів, вжитих співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під керівництвом полковника податкової міліції Ігоря Скорохода в межах розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків, дві компанії-правопорушники відшкодували державі збитки в повному обсязі в сумі понад 1, 5 млн грн та 1,2 млн грн.

Зокрема, працівники податкової міліції під час розслідування кримінального провадження встановили, що службові особи столичного підприємства, яке здійснює торгівлю кавою і чаєм, у 2014 році створили документальну видимість придбання рекламно-консультаційних послуг у підприємств з ознаками фіктивності.

Унаслідок таких дій фігуранти ухилилися від сплати ПДВ та завдали державі понад 1,5 млн грн збитків. Завдяки заходам, вжитих працівниками податкової міліції, завдана державі шкода відшкодована в повному обсязі.

Відшкодував державі збитки, нанесені бюджету від своєї діяльності, ще один неплатник податків, який виробляє труби та профілі із пластмас.

Під час розслідування кримінального провадження працівниками податкової міліції було встановлено, що службові особи цієї київської компанії у 2016 році документально оформили низку безтоварних операцій щодо придбання товарів і послуг у компаній з ознаками фіктивності.

Внаслідок таких дій фігуранти ухилилися від сплати ПДВ та завдали державі понад 1,2 млн грн збитків. За результатами заходів, вжитих співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під керівництвом полковника податкової міліції Ігоря Скорохода в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків, компанія–правопорушник відшкодувала державі збитки в повному обсязі.

Слідкуйте за нами
Запрошуємо долучитися до Народної Ради

ПІБ (обов'язково)

E-mail (обов'язково)

Укажіть вашу освіту і покликання

Мітки